Услуги

Услуги финансового агента

Полное сопровождение сделок, дью дилижанс, KYC/AML и валютный контроль

Написать в Telegram
Услуги финансового агента

Финансовый агент

Описание услуги

XP Transfer выступает в роли финансового агента для сделок, которые требуют особого внимания к комплаенсу, налогам и документальному сопровождению. Мы гарантируем безопасность и законность ваших международных переводов и финансовых операций.

  • Due Diligence (проверка контрагентов): проводим тщательную проверку по OFAC, EU Sanctions, СПАРК, Dun & Bradstreet.
  • Экспертиза договоров: составляем и анализируем контракты (купли-продажи, агентские, подрядные соглашения), оформляем аккредитивы и банковские гарантии.
  • Валютный контроль и авторизация платежей: оформляем пакет документов (контракт, счета-фактуры, УПД, сертификаты, декларации) для ФНС/ЦБ (Россия), HMRC (Великобритания), IRS (США), FTA (ОАЭ) и местных регуляторов ЕС, Турции, Бахрейна.
  • Налоговое планирование: консультируем по международным схемам (DTA Россия-США, Россия-ЕС, Россия-Китай), структурируем transfer pricing для транснациональных сделок.
Обсудить задачу

Почему именно XP Transfer?

Ключевые преимущества XP Transfer

  • Глубокий Due Diligence: проверяем контрагентов по OFAC, EU Sanctions, СПАРК, Dun & Bradstreet.
  • Юридическая экспертиза: составляем и анализируем договора.
  • Валютный контроль: оформляем документы для ФНС/ЦБ РФ, HMRC, IRS, Central Bank (ОАЭ), FTA и других регуляторов.
  • Налоговое планирование: разрабатываем схемы DTA (Россия — США, Россия — ЕС, Россия — Китай) и регулируем transfer pricing.
  • Отчётность: подготавливаем бухгалтерские и налоговые документы.
  • Круглосуточная поддержка: через Telegram, Email — ответы на вопросы по комплаенсу, валютному контролю, юридическим нюансам.

Процесс работы

Как мы работаем?

  1. 01

    Свяжитесь с менеджером

    Напишите в Telegram или Email. Укажите «Финансовый агент», опишите суть сделки, юрисдикции и сумму.
  2. 02

    Предоставьте документы

    Отправьте нам проект договора, учредительные документы, информацию о контрагенте. При экспортно-импортных сделках также пришлите инвойс, ТТН, сертификаты.
  3. 03

    Проведение Due Diligence

    Мы проверяем контрагента по международным базам OFAC, EU Sanctions, СПАРК, Dun & Bradstreet и оцениваем риски.
  4. 04

    Подготовка и оформление документов

    Составляем или анализируем договор и консультируем по оформлению поручения агенту и другим документам.
  5. 05

    Сопровождение сделки и отчётность

    Контролируем выполнение условий, авторизуем платежи в банке-агенте, отслеживаем зачисление средств. В конце предоставляем бухгалтерские документы.
Обсудить задачу

Главный вопрос

Почему XP Transfer?

Обсудить задачу