Описание услуги
XP Transfer выступает в роли финансового агента для сделок, которые требуют
особого внимания к комплаенсу, налогам и документальному сопровождению. Мы гарантируем
безопасность и законность ваших международных переводов и финансовых операций.
- Due Diligence (проверка контрагентов):
проводим тщательную проверку по OFAC, EU Sanctions, СПАРК, Dun & Bradstreet. - Экспертиза договоров:
составляем и анализируем контракты (купли-продажи, агентские, подрядные соглашения),
оформляем аккредитивы и банковские гарантии. - Валютный контроль и авторизация платежей:
оформляем пакет документов (контракт, счета-фактуры, УПД, сертификаты, декларации)
для ФНС/ЦБ (Россия), HMRC (Великобритания), IRS (США), FTA (ОАЭ) и местных регуляторов ЕС,
Турции, Бахрейна. - Налоговое планирование:
консультируем по международным схемам (DTA Россия-США, Россия-ЕС, Россия-Китай),
структурируем transfer pricing для транснациональных сделок.
Ключевые преимущества XP Transfer
- Глубокий Due Diligence: проверяем контрагентов по OFAC, EU Sanctions, СПАРК, Dun & Bradstreet.
- Юридическая экспертиза: составляем и анализируем договора.
- Валютный контроль: оформляем документы для ФНС/ЦБ РФ, HMRC, IRS, Central Bank (ОАЭ), FTA и других регуляторов.
- Налоговое планирование: разрабатываем схемы DTA (Россия — США, Россия — ЕС, Россия — Китай) и регулируем transfer pricing.
- Отчётность: подготавливаем бухгалтерские и налоговые документы.
- Круглосуточная поддержка: через Telegram, Email — ответы на вопросы по комплаенсу, валютному контролю, юридическим нюансам.
Как мы работаем?
Свяжитесь с менеджером
Напишите в Telegram или Email. Укажите «Финансовый агент», опишите суть сделки, юрисдикции и сумму.
Предоставьте документы
Отправьте нам проект договора, учредительные документы, информацию о контрагенте. При экспортно-импортных сделках также пришлите инвойс, ТТН, сертификаты.
Проведение Due Diligence
Мы проверяем контрагента по международным базам OFAC, EU Sanctions, СПАРК, Dun & Bradstreet и оцениваем риски.
Подготовка и оформление документов
Составляем или анализируем договор и консультируем по оформлению поручения агенту и другим документам.
Сопровождение сделки и отчётность
Контролируем выполнение условий, авторизуем платежи в банке-агенте,
отслеживаем зачисление средств. В конце предоставляем бухгалтерские документы.
